本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承 擔個別及連帶法律責任。

一、 會議召開和出席情況

（一） 會議召開情況

1.會議召開時間：2023 年 5 月 15 日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡投票 □其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：楊波

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

公司于2023年4月21日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn）刊登了《關于召開 2022 年年度股東大會通知公告》（公告編號：2023-025），本次會議審議的議案均經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議、公司第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關事項符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司本次股東大會決議合法有效。

（二） 會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 3 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 29,177,440 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 88.54%。

（三） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 2 人，監(jiān)事張軍因出差缺席 ；

3.公司董事會秘書列席會議；

公司全體高管列席會議。

二、 議案審議情況

（一） 審議通過《2022 年度董事會工作報告》

  1.議案內(nèi)容：

  根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由董事長代表董事會對董事會 2022 年度工作情況進行回顧、總結(jié)，并對 2023 年度董事會工作作出部署。

  2.議案表決結(jié)果：

  普通股同意股數(shù) 29,177,440 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

  3.回避表決情況

  本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

（二） 審議通過《2022 年度監(jiān)事會工作報告》

  1.議案內(nèi)容：

  根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由監(jiān)事會主席代表監(jiān)事會對監(jiān)事會 2022 年度工作情況進行回顧、總結(jié)，并對 2023 年度監(jiān)事會工作作出部署。

  2.議案表決結(jié)果：

  普通股同意股數(shù) 29,177,440 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

  3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

（三） 審議通過《2022 年度報告》及其摘要

  1.議案內(nèi)容：

  議案內(nèi)容詳見公司于 2023年4月21日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普礦山機械股份有限公司 2022 年年度報告》（公告編號：2023-021）和《浙江美安普礦山機械股份有限公司 2022 年年度報告摘要》（公告編號：2023-022）。

  2.議案表決結(jié)果：

  普通股同意股數(shù) 29,177,440 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

  3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

（四） 審議通過《2022 年度財務決算報告》

  1.議案內(nèi)容：

  根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司財務總監(jiān)代表公司管理層作公司 2022 年度財務決算報告。

  公司 2022 年度財務報表已經(jīng)立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司財務部根據(jù)已審計的財務數(shù)據(jù)，對公司 2022 年度財務運營情況進行了總結(jié)，編制了《2022 年度財務決算報告》，主要包括公司經(jīng)營基本情況、財務收支情況、負債情況、所有者權(quán)益情況、現(xiàn)金流量情況和主要財務指標完成情況及分析等方面的內(nèi)容。

  2.議案表決結(jié)果：

  普通股同意股數(shù) 29,177,440 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

  3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

（五） 審議通過《2023 年度財務預算報告》

  1.議案內(nèi)容：

  根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司財務總監(jiān)代表公司管理層作公司 2023 年度財務預算報告。

  公司 2023 年度財務預算報告包括預算編制說明、基本假設、預算編制依據(jù)、利潤預測及其客觀依據(jù)、預算完成的潛在不利因素及其預防措施等方面內(nèi)容

  2.議案表決結(jié)果：

  普通股同意股數(shù) 29,177,440 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

  3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

（六） 審議通過《2022 年度權(quán)益分配預案》

  1.議案內(nèi)容：

  經(jīng)立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年

  12 月 31 日，掛牌公司合并報表的未分配利潤為 5,600,223.66 元，母公司未分配利潤為 8,784,849.00 元。

  2022 年度分派預案為：不分配。

  2.議案表決結(jié)果：

  普通股同意股數(shù) 29,177,440 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)

  3.回避表決情況

  本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

（七） 審議通過《關于續(xù)聘立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構(gòu)的議案》。

  1.議案內(nèi)容：

  鑒于立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務能嚴格遵循獨立、客觀、公允、公正的職業(yè)準則，勤勉盡責，為保證審計業(yè)務的連續(xù)性，綜合考慮審計質(zhì)量和服務水平，同時基于雙方良好的合作，公司擬繼續(xù)聘請立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）為 2023 年度公司審計機構(gòu)。

  議案內(nèi)容詳見公司于 2023年4月21日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普礦山機械股份有限公司擬續(xù)聘會計師事務所公告》（公告編號：2023-023）。

  2.議案表決結(jié)果：

  普通股同意股數(shù) 29,177,440 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

  3.回避表決情況

  本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

（八） 審議通過《關于公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度暨實際控制人為其提供擔保的議案》

  1.議案內(nèi)容：

  公司 2023 年度擬向銀行等金融機構(gòu)申請不超過人民幣 5,000萬元的綜合授信額度。前述授信事項自公司 2022 年年度股東大會決議之日起 12 個月內(nèi)不必再提請公司另行審批，授信業(yè)務品種、授信期限、授信額度及具體擔保方式以屆時各方簽訂的授信協(xié)議為準，在授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

  公司控股股東、實際控制人楊波、李慧夫婦擬對公司向金融機構(gòu)申請的綜合授信額度無償提供擔保（包括但不限于保證、抵押等方式）。

  議案內(nèi)容詳見公司于 2023年4月21日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 www.neeq.com.cn 上的公告《浙江美安普礦山機械股份有限公司關于公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度暨實際控制人為其提供擔保的公告》（公告編號：2023-024）。

  2.議案表決結(jié)果：

  普通股同意股數(shù) 29,177,440 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

  3.回避表決情況

  議案不涉及關聯(lián)股東回避表決。根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》，公司單方面獲得利益的交易，包括受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債務減免、接受擔保和資助，可以免予按照關聯(lián)交易的方式進行審議。本議案的關聯(lián)股東楊波、李慧，無需回避表決。

三、 律師見證情況

（一）律師事務所名稱：國浩律師（寧波）事務所

（二）律師姓名：鄭揚、徐凡

（三）結(jié)論性意見

  本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關事項符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司本次股東大會決議合法有效。

四、 備查文件目錄浙江美安普礦山機械股份有限公司《2022 年年度股東大會決議》。

浙江美安普礦山機械股份有限公司

董事會

2023 年 5 月 17 日